Черный список

Черный список клиентов.

На этой странице будем публиковать телефоны и контактные данные клиентов которые занимаются мошенническими действиями.

ООО "Дайнекс"  ИНН 7715852983 Юр. адрес 127204, ОГРН 1117746124473 индекс 127204 г Москва, линия 9-я Северная, д 25, корп 1, офис 2  Ген. директор Шигин Олег Сергеевич, контактный тел.+7 985 029-35-65.

15 июля 2015 г. с данного телефона поступил звонок, звонивший представился  Шигиным Олегом Сергеевичом и заказал траспорт до г. Рязань для перевозки кабельной продукции. Заказ был продублирован по электронной почте и получен с адреса Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script 16 июля наш водитель встретиля у платормы "Лось" с представителем ООО "Дайнекс" неким Андреем, и получил от него комплект документов для получения груза (договор поставки, копию платежного поручения на сумму 300 000 руб. и доверенность выписанную на нашего водителя). По приезду на место назначения выяснилось что деньги на счет компании поставщика не поступили, после 5 часов ожидания водителю была команда ехать обратно, по приезду контактный телефон +7 985 029-35-65 был отключен, соответственно  расчет с водителем за оказанные услуги произведен не был. Исходя из сложившейся ситуации, мы полагаем, что компания ООО "Дайнекс" занимается мошенническими действиями, то есть заключает договора на поставку различного оборудования, а затем пытается получить это оборудование под "платежку", чтобы не афишировать паспортные данные своих сотрудников, данная компания заключает договоры с транспортными компаниями, чтобы в доверенности были паспортные данные водителя транспортной компании, а не сотрудника ООО "Дайнекс". Кроме организации ООО "Дайнекс" на Шигина Олега Сергеевича зарегистрированы следующие организации:

 ООО "РУБИС"
"РУБИС", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Регион: Москва
Юридический адрес: 115516, г. МОСКВА, ул. ПРОМЫШЛЕННАЯ, д. 11, стр. 3, оф. 419

 ООО "ФЛАМИНГО"
"ФЛАМИНГО", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Регион: Москва
Юридический адрес: 115184, г. МОСКВА, ул. БОЛЬШАЯ ТАТАРСКАЯ, д. 32, оф. 15

 ООО "АЛЬТА-ЦЕНТР"
"АЛЬТА-ЦЕНТР", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Регион: Москва
Юридический адрес: 127486, г. МОСКВА, ул. ИВАНА СУСАНИНА, д. 4, корп. 5, оф. 4

В последнее время получила распространение следующая мошенническая схема:

Вам заказывают грузоперевозку, как правило адрес подачи совпадает с адресом какого-либо госучреждения. После прибытия автомобиля клиент извиняется за задержку, которую объясняет совещанием и просит водителя купить что-нибудь в магазине (упаковку воды, торт, и прочее...) а заодно положить пару тысяч на телефон. Ниже публикуем телефоны с которых поступали такие заказы. Очень часто такие заказы поступают с кодов +7 953 и +7 920.

+7 953 096-92-11 представляется Виктором Николаевичем